Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù do rửa tiền cho Mr Pips

Mức án đề nghị 9-10 năm tù với bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) được VKS đề nghị sáng 4/11 sau 10 ngày xét hỏi vụ án liên quan đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).

Ông Bình là một trong 10 người bị xét xử về tội Rửa tiền - nhóm hành vi bị VKS đánh giá có thủ đoạn vô cùng tinh vi, "làm méo mó nền kinh tế".

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình được dẫn giải đến tòa sáng 4/11. Ảnh: Ngọc Thành

Theo cáo buộc và lời khai tại tòa, "cơ duyên" đôi bên bắt đầu từ việc sàn ngoại hối của Nam tìm cách mở tài khoản tại Ví Ngân Lượng của ông Bình.

Sau nhiều lần thương lượng, đầu năm 2020, mức phí được thống nhất 2,5% với mỗi giao dịch nạp tiền và 1% mỗi lần rút tiền. Nam chấp nhận mức phí này để có hạ tầng thanh toán phục vụ các sàn do mình vận hành.

Từ tháng 6/2020 đến 9/2022, theo cáo trạng, 232 bị hại đã chuyển khoảng 320 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Đây là dòng tiền mà cơ quan công tố cho rằng ông Bình và hai cấp dưới đã giúp duy trì, dù có dấu hiệu bất thường và yêu cầu xác minh từ công an.

Hơn 20 công văn của công an bị "phớt lờ"

Tại phiên tòa ngày 30/10, hai nhân viên của ông Bình khai công ty nhận hơn 20 công văn của công an từ tháng 6/2020 đến năm 2022, yêu cầu xác minh các ví có giao dịch liên quan sàn của Nam. Song sếp Bình chỉ đạo xử lý kiểu "bất thường": Công văn được chuyển cho phía Nam để cung cấp dữ liệu.

Ví Ngân Lượng sau đó sử dụng thông tin này soạn văn bản phúc đáp, gửi lại cơ quan điều tra.

Shark Bình xác nhận các nhân viên trình bày đúng, thừa nhận Nam là khách hàng lớn nên có cơ chế ưu tiên để giữ chân.

Tại phiên tòa có bị hại cho biết nhân viên của Mr Pips từng sử dụng tên tuổi Shark Bình để củng cố niềm tin, khẳng định việc chuyển tiền qua Ngân Lượng là đáng tin cậy. Người này đã chuyển hơn 6 tỷ đồng vào sàn nhưng chỉ rút lại được một khoản rất nhỏ.

Một bị hại khai mất hơn 5 tỷ đồng, trong đó hơn 4 tỷ đồng nạp qua Ngân Lượng. Ông đến nay thậm chí vẫn nhớ mã nạp tiền trên hệ thống Ví Ngân Lượng.

"Nếu làm đúng, việc lừa đảo có thể đã dừng lại?"

Một trong những câu hỏi đáng chú ý nhất của chủ tọa Trần Nam Hà là nếu Ví Ngân Lượng thận trọng hơn, cung cấp dữ liệu trung thực ngay từ những công văn đầu tiên, liệu hoạt động lừa đảo có thể bị ngăn chặn sớm hơn. Shark Bình đồng ý và thừa nhận đây là sai lầm của mình.

Ông Bình giải mã vẻ mặt bất thường tại những ngày diễn ra phiên xét xử là do tự nhủ "dám làm dám chịu", hoan hỉ đi tù.

Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã thu 5,7 tỷ đồng do Công Ngân Lượng tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả cho Shark Bình.

Ngoài vụ án này, ông Bình đang bị xử lý trong vụ án thứ 2 về loạt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phạm Dự - Thanh Lam