13 người nước ngoài lập 'ổ' lừa đảo trong biệt thự ở Đà Nẵng

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ nhóm 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, bị cáo buộc tổ chức lừa đảo qua mạng tại một biệt thự ở phường Điện Bàn Đông.

Cuối tháng 10, cảnh sát kiểm tra căn biệt thự trong khu đô thị Regal Victoria, phát hiện 13 người đang sử dụng hàng chục máy tính, điện thoại để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo điều tra, Xiong Zhouhua, 33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu và trực tiếp điều hành. Aditya Aldi Pratama, 25 tuổi, người Indonesia, làm trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 đồng hương.

Xiong mua các kịch bản lừa tình cảm trên Telegram, đồng thời cung cấp số điện thoại và tài khoản WhatsApp để nhóm nhân viên tiếp cận nạn nhân. Họ chia thành 5 nhóm, sử dụng 87 điện thoại và 12 máy tính để bàn.

Mỗi ngày, một người phải tiếp cận khoảng 50 nạn nhân tiềm năng tại Indonesia. Các thành viên đóng giả phụ nữ, nhắn tin tán tỉnh qua WhatsApp, Telegram để tạo quan hệ tình cảm.

Khi nạn nhân tin tưởng, họ được hướng dẫn nạp tiền vào website để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng, hưởng hoa hồng. Những lần đầu, hệ thống cho rút lại tiền gốc kèm khoản lời nhỏ. Khi số tiền nạp tăng lên, quyền rút bị chặn, nạn nhân bị yêu cầu chuyển thêm phí trước khi số tiền bị chiếm đoạt.

Công an làm việc với các nghi phạm. Ảnh: Thành Huynh

Không đạt KPI bị phạt tới 1.000 USD

Xiong trả mỗi nhân viên 700 USD tiền lương và 200 USD chuyên cần mỗi tháng. Người không đạt KPI bị phạt 400-1.000 USD; ngược lại, nhóm đạt doanh thu từ 10.000 USD trở lên được hưởng thưởng 5-13%.

Cuối tháng 8/2026, Xiong nhập cảnh Việt Nam rồi đến Đà Nẵng tìm nơi hoạt động. Ngày 9/9, người này thuê căn biệt thự ở phường Điện Bàn Đông, đầu tư hệ thống mạng và thiết bị điện tử với tổng chi phí ban đầu khoảng 60.000 USD.

Xiong tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam, đưa thẳng về biệt thự, giữ toàn bộ hộ chiếu và không cho ra ngoài. Huang Shuo, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, được thuê chuyên đi chợ, nấu ăn để cả nhóm sinh hoạt khép kín tại đây.

Tiền chiếm đoạt của các nạn nhân ở Indonesia được luân chuyển qua hai nhóm Telegram nhằm tránh để lại dấu vết. Khi tiền vào tài khoản ngân hàng chỉ định, các công cụ tự động quy đổi từ Rupiah sang tiền điện tử USDT.

Cuối mỗi ngày, toàn bộ số tiền được tổng hợp, khấu trừ 3% phí giao dịch rồi chuyển về ví điện tử của Xiong.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đây không phải hiện tượng đơn lẻ. Cuối tháng 10, Bộ Công an và Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây có 113 người nước ngoài cùng một số người Việt Nam tổ chức lừa đảo qua mạng, nhắm vào nạn nhân ở nhiều quốc gia. Đến 4/11, 94 người đã bị khởi tố, bắt giam; bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Tại họp báo Chính phủ cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, khẳng định Việt Nam bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài nhưng không để bất kỳ ai lợi dụng địa bàn để phạm tội, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên mạng và xuyên quốc gia.

Ngọc Trường