Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) đang bị VKS đề nghị 9-10 năm tù với cáo buộc được Nam giao quản lý tiền, tài sản; bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội để mua vàng, tích ngoại tệ, bất động sản, xe sang và trang sức xa xỉ.

Theo cáo buộc, Tâm phối hợp với mợ của Nam lập hai công ty để mua 15 bất động sản, tổng trị giá hơn 218 tỷ đồng; sử dụng 25 tỷ đồng của Nam để mua một triệu USD và mua vàng trị giá hơn 141 tỷ đồng. Tổng số tiền Tâm bị quy kết "rửa" là hơn 384 tỷ đồng.

Sáng 6/11, bào chữa cho Tâm, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc cất giữ tiền, tài sản giúp người khác không đương nhiên cấu thành tội Rửa tiền. Theo ông, yếu tố quan trọng là người giữ phải biết đó là tài sản có nguồn gốc từ tội phạm, trong khi đó cơ quan điều tra chưa chứng minh được Tâm "biết tiền bẩn vẫn giữ hộ".

Mốc tháng 5/2023 và câu hỏi 'Tâm biết gì'

Luật sư Trạch nhắc lại mốc tháng 5/2023, khi Bùi Trung Đức - người thân tín của Nam trong đường dây - bị công an bắt. Theo ông, chỉ từ thời điểm này Tâm mới có thể nhận thức việc bạn trai kiếm tiền từ hoạt động không minh bạch, nên trách nhiệm của cô chỉ nên được xem xét đối với số tài sản được "rửa" sau đó.

Dẫn lời khai của Nam tại phiên tòa: "Tôi không cho phép Tâm tự ý sử dụng tiền của tôi để mua bất động sản. Tâm quản lý tiền, tài sản cho tôi nhưng tôi là người quyết định", ông Trạch cho rằng việc Tâm quản lý tiền không đồng nghĩa cô có quyền quyết định cách sử dụng. Và điều đó cũng chưa đủ để chứng minh cô biết nguồn gốc phạm tội của số tiền này.

Với gần 94 kg vàng, luật sư cho rằng Nam là người mang về giao Tâm cất giữ. Khi đó, giao dịch mua vàng đã hoàn tất, Tâm chỉ giữ tài sản chứ không trực tiếp tham gia mua.

Tương tự, về một triệu USD, luật sư dẫn lời khai của Nam rằng việc mua ngoại tệ nhằm "tích trữ, giữ giá và thay đổi nguồn gốc tiền". Khi cần tiền mặt, Nam yêu cầu Tâm lấy tiền đưa cho mình, còn việc giao dịch với người bán do Nam trực tiếp thực hiện.

Từ đó, người bào chữa đề nghị xem xét vai trò của Tâm là thụ động trong những giao dịch này. Luật sư đề nghị chỉ xác định Tâm phải chịu trách nhiệm với hành vi rửa tiền hơn 57 tỷ đồng, thay vì hơn 384 tỷ đồng như cáo buộc.

Xin trả lại xe sang, trang sức và bất động sản

Trong số tài sản đang bị thu giữ, phía bào chữ cho bị cáo Tâm đề nghị trả lại Porsche Taycan Turbo S, cùng túi hiệu, đồng hồ, dây chuyền do Nam tặng từ nguồn tiền sạch - tiền Nam tự đầu tư forex; 50 món trang sức mà Tâm xác định tự mua; 5 bất động sản và 6 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa.

Đồ họa có sự hỗ trợ của AI

Đồ họa có sự hỗ trợ của AI.

>> Chi tiết mức án VKS đề nghị cho 188 bị cáo

Vụ án này kéo theo nhiều bị cáo là người nhà cùng phạm tội, trong đó Phó Đức Nam hầu tòa cùng cha mẹ, anh họ, mợ, bạn gái... Riêng Tâm cũng có anh trai - cựu công an Nguyễn Thanh Phong, bị đề nghị 13-15 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Phong bị xác định là một trong ba thành viên tổ tư vấn pháp lý của Nam, nhận 2,2 tỷ đồng tiền lương và cùng Nam góp tiền mua đất.

Tại tòa, Phong cũng khai không biết Nam kiếm tiền từ hoạt động lừa đảo. Luật sư cho rằng thân chủ bị Nam "lừa dối" dưới vỏ bọc kinh doanh chứng khoán quốc tế và forex hợp pháp, đang tìm hiểu quy định để xin phép thí điểm tại Việt Nam.

Theo người bào chữa, Phong làm việc trong lĩnh vực y tế, không có chuyên môn hay mối quan hệ để can thiệp với cơ quan chức năng; chưa từng đến văn phòng, gặp bị hại hay tham gia hoạt động lừa đảo của Nam.

Lập luận này, theo luật sư, là phù hợp với lời khai của Nam khi thừa nhận đã che giấu bản chất hoạt động, chưa từng nhờ Phong xử lý khiếu nại hay giúp đỡ công việc và xin lỗi vì đã "lợi dụng sự tin tưởng" của Phong.

Phong cho rằng 2,2 tỷ đồng nhận được là phí tư vấn pháp lý hợp pháp, được chuyển công khai qua tài khoản cá nhân. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường vào tháng 6/2023, bị cáo khai đã rời nhóm chat của tổ tư vấn và chấm dứt mọi quan hệ với Nam.

Do cả hai anh em cùng đang đối diện mức án nhiều năm tù, luật sư của Tâm đề nghị HĐXX khoan hồng để cô có điều kiện thay anh chăm sóc mẹ.

Phiên tòa đang tiếp tục.

Phạm Dự - Thanh Lam