Hai cổ đông Công ty Ô Cấp bị bắt

Ngày 4/11, Nguyễn Văn Thanh và Phạm Hồng Việt bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nay thuộc xã Long Điền TP HCM.

Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp) thành lập năm 2001, do ông Hoàng Huy Hiển (qua đời năm 2025) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Thanh và Việt là cổ đông góp vốn.

Các năm 2003-2004, công ty được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền. Theo quy hoạch được duyệt, dự án tổng diện tích 416.300 m2, quy mô xây dựng 3.718 căn hộ chung cư, nhà liền kề, biệt thự, cao ốc văn phòng, khách sạn...

Ông Nguyễn Văn Thanh (trái) và ông Phạm Hồng Việt. Ảnh: Công an TP HCM

Ông Hiển, Thanh và Việt bị cáo buộc biết dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đất. Toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được thế chấp tại ngân hàng; đất chưa chuyển mục đích sử dụng và chưa tách thửa. Dù vậy, ông Hiển vẫn ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, các hợp đồng này thực chất là chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại các nền đất trong dự án. Công ty thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng; tổng cộng hơn 79,7 tỷ đồng.

Sau khi các nền đất được tách thửa, Hiển và các cổ đông không hoàn thiện thủ tục bàn giao cho khách hàng mà thống nhất dùng các nền đất thế chấp ngân hàng để bảo đảm khoản vay của cá nhân và doanh nghiệp khác.

Cơ quan điều tra xác định, việc sử dụng tiền không đúng mục đích khiến Công ty Ô Cấp không còn khả năng bàn giao đất hoặc hoàn trả tiền cho khách hàng. Số tiền bị chiếm đoạt là hơn 51,8 tỷ đồng.

Liên quan dự án này, năm 2022, ông Hoàng Huy Hiển bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khi đó, ông Hiển bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 63 tỷ đồng của 221 khách hàng.

Sau ba ngày xét xử, HĐXX trả hồ sơ, đề nghị làm rõ ai đang quản lý, sử dụng số tiền khách hàng đã góp; những nền đất nào đủ điều kiện chuyển nhượng; giá trị các nền đất để giải quyết trách nhiệm dân sự và vai trò của các cổ đông. HĐXX cũng nhận định có dấu hiệu ông Hiển phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trường Hà