Bộ Công an: Bảo vệ người nước ngoài, nhưng không dung túng hành vi phạm tội

Trưa 4/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin về đường dây có 113 người nước ngoài đến Việt Nam tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia tại Thanh Hóa.

Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giam 94 người - tăng 5 bị can so với trước, gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Họ bị điều tra về các hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Những người còn lại đang được tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý.

Từ vụ án, tướng Toản cho biết tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên mạng và xuyên quốc gia đang diễn biến phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

"Bộ Công an tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam nhưng quan điểm rất rõ ràng, nhất quán là không để đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để phạm tội, trong đó có tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm xuyên quốc gia", ông nói.

Theo tướng Toản, mọi hành vi vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Ông khuyến cáo người dân đặc biệt thận trọng khi tham gia mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, nhất là khi giao dịch với người không rõ danh tính. Những lời mời đầu tư, kinh doanh hứa lãi suất hoặc lợi nhuận cao bất thường cần được kiểm tra, đối chiếu kỹ trước khi chuyển tiền.

"Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn, hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng", ông nói.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ, trưa 4/11. Ảnh: Hoàng Phong

Giả doanh nhân, người độc thân để dụ đầu tư

Đường dây được Bộ Công an và Công an Thanh Hóa triệt phá cuối tháng 10. Theo điều tra, nhóm người Trung Quốc câu kết với một số người Việt Nam lập Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ, trụ sở tại Bắc Ninh, rồi thuê khách sạn Văn Hoa làm nơi hoạt động từ tháng 6.

Những người tham gia được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 4-5 nhân viên và một tổ trưởng, sử dụng SIM điện thoại không chính chủ để lập tài khoản Facebook, Line, QQ, WeChat, tiếp cận người dùng tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Họ giả danh doanh nhân thành đạt, người độc thân hoặc phụ nữ trẻ đẹp để kết bạn, xây dựng quan hệ tình cảm với nạn nhân. Khi đã tạo được lòng tin, nhóm này dụ đầu tư chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử qua các nền tảng giả mạo Nexuswh, Delta Capital Market, MGX và UNISON-JP.

Ban đầu, hệ thống tạo các giao dịch có lãi và cho nạn nhân rút khoản tiền nhỏ, thường bằng 5-10% số tiền thắng hiển thị trên tài khoản. Sau đó, nhóm lừa đảo đưa ra các chương trình khuyến mại, hứa cộng thêm 100% số tiền nạp để thúc đẩy họ đầu tư nhiều hơn.

Khi nạn nhân muốn rút tiền, nhóm này viện lý do tài khoản gặp lỗi hoặc đang bị cơ quan phòng, chống rửa tiền xác minh, yêu cầu tiếp tục nộp tiền để xử lý. Sau đó, họ chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Ngoài thủ đoạn dụ đầu tư, một số thành viên tổ chức cá cược bóng đá, bóng rổ bằng cách phát trực tiếp các giải thể thao trên Douyin và QQ, nhắm chủ yếu đến người chơi Trung Quốc. Với giao dịch từ 10.000 nhân dân tệ trở lên, khách được hướng dẫn sử dụng tiền điện tử USDT để tránh tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.

Một nhóm khác lập website giả mạo Công ty ODEL DEV LLC, doanh nghiệp phần mềm của Mỹ, đăng quảng cáo tuyển việc nhẹ, lương cao rồi yêu cầu người tìm việc đóng phí tuyển dụng, đào tạo để chiếm đoạt tiền.

Cảnh sát phân loại nghi can để lấy lời khai. Ảnh: Lam Sơn

Khi phá án, cảnh sát phát hiện 113 người nước ngoài, gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, một người Malaysia và một người Myanmar. Trong số này, 91 người nhập cảnh bằng thị thực du lịch, 22 người nhập cảnh bất hợp pháp.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng của hàng nghìn người tại nhiều quốc gia.

Vũ Tuân