Moneywise đưa tin ngày 3/11, cảnh sát thành phố Peoria (bang Arizona) đã bắt 6 người sau cuộc điều tra kéo dài hai tháng về đường dây gian lận mua hàng qua website Walmart.com.

Vụ việc bắt đầu từ ngày 22/8, một tài xế Walmart báo cảnh sát về việc giao khoảng 30-50 kiện hàng mang tên nhiều người khác nhau đến cùng một căn nhà ở Peoria chỉ trong vài ngày. Ít ngày sau, một khách hàng trình báo tài khoản Walmart của mình bị xâm nhập và sử dụng để đặt hàng trái phép. Hai báo cáo này đã dẫn đến cuộc điều tra kéo dài hai tháng.

Theo tài liệu tòa án, nhóm nghi phạm bị cáo buộc sử dụng thông tin thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ bị đánh cắp và tài khoản khách hàng bị chiếm quyền truy cập để thực hiện khoảng 15.500 đơn hàng trên Walmart.com. Các món hàng được mua gồm đồ dùng cho chó, đồ trẻ em, vật dụng trong nhà... Nhóm này thay đổi địa chỉ nhận hàng nhằm né các cảnh báo gian lận, sau đó chuyển hàng đến những địa điểm tập kết tại khu vực thành phố Phoenix.

Sĩ quan cảnh sát Peoria William Kennedy nói với trang Arizona's Family: "Nếu không có tài xế giao hàng đó, tôi không biết liệu vụ việc có lọt vào tầm chú ý của chúng tôi hay không". Cảnh sát Peoria mô tả người tài xế chưa được tiết lộ danh tính này là "công dân tuyệt vời đã chủ động cung cấp thông tin".

Lượng lớn hàng hóa tiêu dùng bị thu giữ trong quá trình điều tra. Ảnh: Peoria Police Department

Lượng lớn hàng hóa tiêu dùng bị thu giữ trong quá trình điều tra. Ảnh: Peoria Police Department

Cảnh sát xác định 11.364 đơn hàng, trị giá hơn 768.000 USD, được chuyển đến 6 địa điểm tập kết ở các thành phố Mesa, Avondale, Glendale và Peoria. Tổng giá trị hàng hóa mua bằng phương thức gian lận được ước tính khoảng 1,4 triệu USD.

Hàng hóa sau đó được tập kết qua hai cửa hàng trà sữa ở Peoria và Tolleson, trước khi vận chuyển bằng xe tải đến California để đóng container, gửi sang Việt Nam thông qua công ty U.S. Cargo Shipping LLC.

Trong quá trình khám xét, nhà chức trách thu giữ khoảng 25.000 USD hàng hóa, 35.000 USD tiền mặt và các thỏi vàng trị giá khoảng 45.000 USD.

Điều tra viên xác định Hoai Nguyen, 30 tuổi, là người tổ chức hoạt động phạm tội bị cáo buộc, với ít nhất 9 người khác tham gia. Hai nghi phạm khai với cảnh sát rằng Hoai Nguyen tuyển họ nhận các kiện hàng dưới tên người khác, theo dõi đơn hàng và chất hàng lên xe tải cùng rơ-moóc để vận chuyển đến California. Đổi lại, họ được chia một phần giá trị hàng hóa.

Hoai Nguyen phủ nhận liên quan đến đường dây, nói với cảnh sát rằng mình chỉ là nhân viên của U.S. Cargo Shipping LLC - doanh nghiệp mà nhà chức trách cho rằng anh ta sở hữu.

Cảnh sát đã huy động các đội SWAT phối hợp thực hiện lệnh khám xét, với sự hỗ trợ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) và bộ phận chống thất thoát của Walmart. Tổng cộng 10 người bị tạm giữ để thẩm vấn vào ngày 21/10, trong đó 4 người được thả.

Sáu người bị đưa vào nhà tù hạt Maricopa gồm Hoai Nguyen, 30 tuổi; Thien Huong Tran, 42 tuổi; Uy Vu Phan, 55 tuổi; Minh Ngoc Nguyen, 57 tuổi; Hieu Xuan Le, 24 tuổi và Hailey Hang Nguyen, 26 tuổi.

6 nghi phạm đang bị tạm giam chờ xét xử với mức bảo lãnh 500.000 USD. Ảnh: Peoria Police Department

6 nghi phạm đang bị tạm giam chờ xét xử với mức bảo lãnh 500.000 USD. Ảnh: Peoria Police Department

Nhóm này đối mặt các cáo buộc liên quan đến tổ chức gian lận, sử dụng trái phép thông tin thanh toán, can thiệp hệ thống máy tính để thực hiện hành vi gian lận, đánh cắp danh tính và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Vụ án đang được xử lý theo thủ tục tố tụng tại bang Arizona.

Gian lận chiếm quyền tài khoản ảnh hưởng hàng triệu người

Tháng 4, công ty nghiên cứu dịch vụ tài chính Javelin công bố số liệu cho thấy số nạn nhân bị chiếm quyền tài khoản ở Mỹ tăng 18% trong giai đoạn 2024-2025, lên tổng cộng 6 triệu người.

Trung tâm Tiếp nhận khiếu nại về tội phạm Internet (IC3) thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết gian lận chiếm quyền tài khoản xảy ra khi tội phạm truy cập trái phép vào một hoặc nhiều tài khoản tài chính cá nhân của nạn nhân. Thủ đoạn có thể bao gồm gửi email giả mạo để đánh cắp thông tin (phishing), mạo danh nhằm dụ khách hàng cung cấp thông tin đăng nhập, hoặc đơn giản là lợi dụng những mật khẩu yếu.

Nhà chức trách khuyến cáo khách hàng không nhấp vào email hoặc đường dẫn đáng ngờ. Nếu phát hiện giao dịch bất thường, người dùng cần liên hệ với công ty và ngân hàng, xóa thông tin thanh toán khỏi tài khoản, đồng thời đổi mật khẩu trên trang web đó cũng như những nền tảng khác có sử dụng cùng mật khẩu.

Tuệ Anh (theo Moneywise, Gray News)