Mr Pips bị đề nghị tù chung thân, bồi thường gần 1.200 tỷ đồng

*Tiếp tục cập nhật

Sáng nay, sau 10 ngày TAND Hà Nội mở phiên tòa, đại diện VKSND Hà Nội nêu quan điểm giải quyết vụ đại án lừa đảo ngoại hối chứng khoán lớn nhất từng bị triệt phá với 188 bị cáo.

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị VKS đề nghị án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 11-12 năm tù do Rửa tiền, tổng hợp là chung thân. Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị xét xử cùng hai tội danh, lần lượt bị đề nghị án chung thân và 10-11 năm tù, tổng hợp là tù chung thân.

Người thân Mr Pips bị đề nghị 5-10 năm trong vụ tẩu tán 'núi tiền phi pháp'

Liên quan tội Rửa tiền, Shark Bình bị đề nghị 9-10 năm tù với cáo buộc rửa 320 tỷ đồng cho Nam.

Trong nhóm tội này còn có loạt người thân của Nam là bố, mẹ, mợ, bạn gái và anh của bạn gái. Đánh giá hành vi của các bị cáo là tinh vi, "làm méo mó nền kinh tế", VKS đề nghị mức án 6-7 năm cho ông Phó Đức Thắng (bố Nam) và bà Lê Thị Liễu (mẹ Nam).

Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) bị đề nghị 9-10 năm; Nguyễn Thị Thủy (mợ của Nam) bị đề nghị 5-6 năm về tội Rửa tiền và 8-12 tháng do Trốn thuế, tổng hợp từ 5 năm 8 tháng đến 7 năm tù.

Anh họ của Nam là Phó Đức Tuấn bị đề nghị 5-6 năm về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Với ba thành viên "tổ tư vấn" của Nam, cựu công an Phạm Trường Sơn bị đề nghị 7-8 năm tù; cựu luật sư Nguyễn Bá Sơn 6-7 năm tù và cựu công an Nguyễn Thanh Phong (anh trai Tâm) 8-9 năm, đều về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phong bị truy tố thêm tội Rửa tiền do chung tiền mua đất với Nam, mức án đề nghị 5-6 năm, tổng hợp mức đề nghị với Phong 13-15 năm tù.

VKS: Hệ thống lừa đảo của Mr Pips 'vận hành khép kín như cỗ máy in tiền'

VKS đánh giá đường dây được Nam gầy dựng từ mô hình học tập ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi áp dụng vào Việt Nam đã phát triển với quy mô đặc biệt lớn, tổ chức tinh vi. Trong đó, đội ngũ sale làm theo kịch bản có sẵn với bộ câu hỏi "quây kín bị hại". Các hội nhóm mạng xã hội được các bị cáo khoe dày đặc thông tin giao dịch ảo, tạo tâm lý tham lam cho các nhà đầu tư vì sợ lỡ cơ hội thắng lớn...

Thiệt hại vụ án, theo VKS không chỉ nằm ở kinh tế mà còn dẫn đến đổ vỡ nhiều gia đình, một số bị hại còn nghĩ đến việc chấm dứt cuộc đời để thoát khỏi bi kịch do nhóm lừa đảo này gây ra.

VKS đề nghị trừ đi số tiền Bùi Trung Đức (cánh tay phải của Nam) đã bị tòa tuyên bồi thường cho các bị hại trong một vụ án khác. Còn lại, Nam phải bồi thường hơn 1.196 tỷ đồng, Ngọ hơn 335 tỷ đồng.

Với các bị cáo còn lại ở nhóm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, VKS đề nghị truy thu, buộc nộp lại toàn bộ tiền lương, thưởng đã nhận để cùng bồi thường.

VKS cũng ghi nhận sự tự nguyện dùng toàn bộ tài sản bị thu giữ của Nam và Ngọ để khắc phục hậu quả vụ án. Tiền thừa sẽ tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ cho khắc phục trong giai đoạn hai của vụ án và các vụ án khởi kiện dân sự, nếu vẫn thừa sẽ sung công quỹ Nhà nước.

Phó Đức Nam được dẫn giải tới tòa, sáng 4/11. Ảnh: Ngọc Thành

Diễn biến 10 ngày xét hỏi

Trong những ngày tòa xét hỏi, thủ đoạn phạm tội và nhận thức của từng bị cáo được HĐXX làm rõ. Vai trò "ông trùm" của Mr Pips và những số tiền cực kỳ lớn, những lần nhận lương bằng vàng thỏi, những cuộc tẩu tán, chạy trốn, đầu thú và tâm tư của bị hại về những bi kịch phía sau cũng được làm sáng tỏ.

Nam thừa nhận các sàn không hoạt động như một thị trường đầu tư thực sự, khả năng nhà đầu tư thắng rất thấp, có thể tới 99% là thua. Bị cáo khẳng định đã "biến tất cả nhà đầu tư trên sàn của mình hành con bạc".

Lời khai này phần nào lý giải vì sao nhiều người dù đã mất tiền vẫn tiếp tục vay mượn, nạp thêm với hy vọng gỡ vốn.

Khối tài sản của những người đứng đầu đường dây cũng là tâm điểm của phiên tòa. Lê Khắc Ngọ khai khoảng 142 kg vàng bị thu giữ là tiền lương, hoa hồng trong thời gian làm việc cho hệ thống.

"Thay vì nhận tiền thì bị cáo nhận vàng", Ngọ nói và cho biết vàng được nhân viên tài vụ chở đến tận nhà. Số vàng này được định giá hơn 356 tỷ đồng tại thời điểm điều tra.

Bạn gái Mr Pips, Nguyễn Thanh Tâm, khai từng cất giữ 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, khoảng 94 kg vàng, đồng hồ và hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tủ quần áo tại căn hộ, kể những lần "bê thùng tiền xuống sảnh, vác túi vàng lên nhà" và cho rằng bạn trai có những lúc không bình thường.

Nam khai không nhớ hết các giao dịch bất động sản, đồng thời đề nghị sớm thanh lý những siêu xe đang bị kê biên để tránh mất giá, có thêm tiền khắc phục hậu quả. Bị cáo nói sẵn sàng sử dụng cả tài sản hợp pháp để bồi thường cho các bị hại.

Trong khi Mr Hunter xin dùng 142 kg vàng bị thu giữ để bồi thường, thay cả phần nhân viên và sung công nếu thừa.

CEO NextTech, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, khi bị áp giải vào sáng 4/11. Ảnh: Ngọc Thành

CEO NextTech, Shark Nguyễn Hòa Bình, khai chỉ biết đến Mr Pips qua báo chí sau khi đường dây bị triệt phá, chưa từng gặp, dù đây là khách hàng lớn.

Nhóm tư vấn gồm hai cựu cán bộ công an Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn bị cáo buộc nhận 6,44 tỷ đồng từ Nam để tư vấn xử lý khi nhân viên bị khiếu kiện, tố giác hoặc triệu tập. Tại phiên tòa, họ khai tin tưởng khi Nam nói công ty được cấp phép ở Thổ Nhĩ Kỳ, tiền trả là "tiền sạch". Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng là người làm trong lĩnh vực pháp luật thì không thể chỉ nghe lời Nam mà tin.

Mẹ Nam đề nghị xem xét tình trạng tâm thần của con, cho biết mắc bệnh đã nhiều năm.

Chủ tọa đặt câu hỏi liệu một người bình thường có thể thực hiện những hành vi như bị cáo đã làm với gần 1.000 bị hại hay không? Câu hỏi này khiến nhiều người trong phòng xét xử chú ý, một số bị hại vỗ tay.

Còn Nam khi trả lời luật sư cho rằng vì bị tâm thần nên "nhiều tiền vẫn thấy đời vô nghĩa".

Phạm Dự - Thanh Lam